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證券代碼：002030 證券簡稱：達安基因公告編號：2015-078
中山大學達安基因股份有限公司
2015年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、 本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、 本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
3、 本次股東大會以現場投票與網路投票相結合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、 會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2015年9月15日（星期二）下午14:30
（2）網路投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2015年9月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2015年9月14日下午15：00至2015年9月15日下午15：00期間的任意時間。
2、 會議召開地點：廣州市高新技術開發區科學城香山路19號公司一樓講學廳
3、 會議召開方式：現場投票與網路投票相結合的方式
4、 會議召集人：公司董事會
5、 會議主持人：公司董事長何蘊韶先生
6、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》（2014年修訂）等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式進行投票表決。出席本次股東大會的股東及股東授權委託代表共58人，代表股份數量292，592，931股，占公司總股份的44.3983%。其中：
1、現場會議股東出席情況
出席現場會議投票的股東及股東授權委託代表8人，代表股份數量233，163，681股，占公司總股份的35.3804%。
2、網路投票情況
參加網路投票的股東及股東授權委託代表共50人，代表股份數量59，429，250股，占公司總股份的9.0178%。
出席本次股東大會的股東及股東授權委託代表中，中小投資者（指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）共53人，代表股份數量59，448，908股，占公司總股份的9.0208%。
公司部分董事、監事、高管人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。
二、議案審議表巨匠電腦評價決情況
本次股東大會按照會議議程，以現場投票與網路投票相結合的表決方式審議通過了如下議案：
（一）審議通過了《關於修改<公司章程>的議案》，表決結果如下：
表決結果：同意票為292，581，373股，占出席股東大會有表決權股份總數的99.9960%；反對票為0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0.0000%；棄權票為11，558股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席股東大會有表決權股份總數的0.0040%。
其中，中小投資者（指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）的表決情況：同意票為59，437，350股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的99.9806%；反對票為 0股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%；棄權票為11，558股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0194%。
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，該事項應當以特別決議，即應當由出席股東大會的股東（包括股東授權委託代表）所持表決權的三分之二（2/3）以上通過。該項議案獲得了有效表決權股份總數的2/3以上通過。
（二）審議通過了《關於修改<股東大會議事規則>的議案》，表決結果如下：
表決結果：同意票為292，577，773股，占出席股東大會有表決權股份總數的99.9948%；反對票為0 股，占出席股東大會有表決權股份總數的0.0000%；棄權票為 15，158股（其中，因未投票默認棄權360股），占出席股東大會有表決權股份總數的0.0052%。
其中，中小投資者（指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）的表決情況：同意票為59，433，750股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的99.9745%；反對票為 0股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%；棄權票為15，158股（其中，因未投票默認棄權360股），占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0255%。
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，該事項應當以特別決議，即應當由出席股東大會的股東（包括股東授權委託代表）所持表決權的三分之二（2/3）以上通過。該項議案獲得了有效表決權股份總數的2/3以上通過。
（三）審議通過了《關於修改<未來三年股東回報規劃（2015-2017年）>的議案》，表決結果如下：
表決結果：同意票為292，581，013股，占出席股東大會有表決權股份總數的99.9959%；反對票為0 股，占出席股東大會有表決權股份總數的0.0000%；棄權票為 11，918股（其中，因未投票默認棄權360股），占出席股東大會有表決權股份總數的0.0041%。
其中，中小投資者（指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）的表決情況：同意票為59，436，990股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的99.9800%；反對票為 0股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%；棄權票為11，918股（其中，因未投票默認棄權360股），占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0200%。
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，該事項應當以特別決議，即應當由出席股東大會的股東（包括股東授權委託代表）所持表決權的三分之二（2/3）以上通過。該項議案獲得了有效表決權股份總數的2/3以上通過。
（四）審議通過了《關於控股子公司使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》，表決結果如下：
表決結果：同意票為292，581，013股，占出席股東大會有表決權股份總數的99.9959%；反對票為0 股，占出席股東大會有表決權股份總數的0.0000%；棄權票為 11，918股（其中，因未投票默認棄權360股），占出席股東大會有表決權股份總數的0.0041%。
其中，中小投資者（指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）的表決情況：同意票為59，436，990股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的99.9800%；反對票為 0股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%；棄權票為11，918股（其中，因未投票默認棄權360股），占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0200%。
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，該事項應當以特別決議，即應當由出席股東大會的股東（包括股東授權委託代表）所持表決權的三分之二（2/3）以上通過。該項議案獲得了有效表決權股份總數的2/3以上通過。
本次股東大會經廣東中信協誠律師事務所韓思明律師、陳志松律師現場見證，並出具了《法律意見書》。見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等相關規定，會議召集人和出席會議人員均具有合法有效的資格，會議的表決程序和表決結果均為合法有效。
四、備查文件
1、載有中山大學達安基因股份有限公司與曹為霖會董事簽字的2015年第五次臨時股東大會決議；
2、廣東中信協誠律師事務所出具的《關於中山大學達安基因股份有限公司2015年第五次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
中山大學達安基因股份有限公司
2015年9月15日
證券代碼：002030 證券簡稱：達安基因公告編號：2015-079
中山大學達安基因股份有限公司
關於重大事項停牌進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中山大學達安基因股份有限公司(以下簡稱"公司")正在籌劃非公開發行股票事項，經公司向深圳證券交易所申請，本公司股票（股票簡稱：達安基因，股票代碼：002030）已於2015年7月20日（星期一）開市起停牌。公司於2015年7月21日披露了《關於重大事項的停牌公告》（公告編號：2015-048），於2015年7月25日披露了《關於重大事項停牌進展公告》（公告編號：2015-051），於2015年8月1日披露了《關於重大事項停牌進展公告》（公告編號：2015-053），於2015年8月8日披露了《關於重大事項停牌進展公告》（公告編號：2015-061），於2015年8月15日披露了《關於重大事項停牌進展公告》（公告編號：2015-063），於2015年8月22日披露了《關於重大事項停牌進展公告》（公告編號：2015-067）， 於2015年8月29日披露了《關於重大事項停牌進展公告》（公告編號：2015-074），於2015年9月9日披露了《關於重大事項停牌進展公告》（公告編號：2015-076），具體內容詳見公司指定信息披露媒體。
截至本公告日，公司及聘請的中介機構正在積極推動本次非公開發行股票事項涉及的各項工作，積極組織相關部門、相關人員就各募集資金項目進行充分和深入論證。鑒於該事項尚存在不確定性，為維護廣大投資者的利益，保證信息披露的公平性，避免本公司股價異常波動，經向深圳證券交易所申請，公司股票於2015年9月16日（星期三）開市起繼續停牌。
停牌期間，公司將根據相關事項進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務，每五個交易日發佈一次有關事項的進展情況。
公司指定信息披露媒體為《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注相關公告並注意投資風險。
特此公告。
中山大學達安基因股份有限公司董事會
2015年9月15日
中山大學達安基因股份有限公司
2015年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、 本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、 本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
3、 本次股東大會以現場投票與網路投票相結合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、 會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2015年9月15日（星期二）下午14:30
（2）網路投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2015年9月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2015年9月14日下午15：00至2015年9月15日下午15：00期間的任意時間。
2、 會議召開地點：廣州市高新技術開發區科學城香山路19號公司一樓講學廳
3、 會議召開方式：現場投票與網路投票相結合的方式
4、 會議召集人：公司董事會
5、 會議主持人：公司董事長何蘊韶先生
6、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》（2014年修訂）等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式進行投票表決。出席本次股東大會的股東及股東授權委託代表共58人，代表股份數量292，592，931股，占公司總股份的44.3983%。其中：
1、現場會議股東出席情況
出席現場會議投票的股東及股東授權委託代表8人，代表股份數量233，163，681股，占公司總股份的35.3804%。
2、網路投票情況
參加網路投票的股東及股東授權委託代表共50人，代表股份數量59，429，250股，占公司總股份的9.0178%。
出席本次股東大會的股東及股東授權委託代表中，中小投資者（指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）共53人，代表股份數量59，448，908股，占公司總股份的9.0208%。
公司部分董事、監事、高管人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。
二、議案審議表巨匠電腦評價決情況
本次股東大會按照會議議程，以現場投票與網路投票相結合的表決方式審議通過了如下議案：
（一）審議通過了《關於修改<公司章程>的議案》，表決結果如下：
表決結果：同意票為292，581，373股，占出席股東大會有表決權股份總數的99.9960%；反對票為0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0.0000%；棄權票為11，558股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席股東大會有表決權股份總數的0.0040%。
其中，中小投資者（指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）的表決情況：同意票為59，437，350股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的99.9806%；反對票為 0股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%；棄權票為11，558股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0194%。
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，該事項應當以特別決議，即應當由出席股東大會的股東（包括股東授權委託代表）所持表決權的三分之二（2/3）以上通過。該項議案獲得了有效表決權股份總數的2/3以上通過。
（二）審議通過了《關於修改<股東大會議事規則>的議案》，表決結果如下：
表決結果：同意票為292，577，773股，占出席股東大會有表決權股份總數的99.9948%；反對票為0 股，占出席股東大會有表決權股份總數的0.0000%；棄權票為 15，158股（其中，因未投票默認棄權360股），占出席股東大會有表決權股份總數的0.0052%。
其中，中小投資者（指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）的表決情況：同意票為59，433，750股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的99.9745%；反對票為 0股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%；棄權票為15，158股（其中，因未投票默認棄權360股），占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0255%。
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，該事項應當以特別決議，即應當由出席股東大會的股東（包括股東授權委託代表）所持表決權的三分之二（2/3）以上通過。該項議案獲得了有效表決權股份總數的2/3以上通過。
（三）審議通過了《關於修改<未來三年股東回報規劃（2015-2017年）>的議案》，表決結果如下：
表決結果：同意票為292，581，013股，占出席股東大會有表決權股份總數的99.9959%；反對票為0 股，占出席股東大會有表決權股份總數的0.0000%；棄權票為 11，918股（其中，因未投票默認棄權360股），占出席股東大會有表決權股份總數的0.0041%。
其中，中小投資者（指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）的表決情況：同意票為59，436，990股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的99.9800%；反對票為 0股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%；棄權票為11，918股（其中，因未投票默認棄權360股），占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0200%。
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，該事項應當以特別決議，即應當由出席股東大會的股東（包括股東授權委託代表）所持表決權的三分之二（2/3）以上通過。該項議案獲得了有效表決權股份總數的2/3以上通過。
（四）審議通過了《關於控股子公司使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》，表決結果如下：
表決結果：同意票為292，581，013股，占出席股東大會有表決權股份總數的99.9959%；反對票為0 股，占出席股東大會有表決權股份總數的0.0000%；棄權票為 11，918股（其中，因未投票默認棄權360股），占出席股東大會有表決權股份總數的0.0041%。
其中，中小投資者（指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）的表決情況：同意票為59，436，990股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的99.9800%；反對票為 0股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%；棄權票為11，918股（其中，因未投票默認棄權360股），占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0200%。
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，該事項應當以特別決議，即應當由出席股東大會的股東（包括股東授權委託代表）所持表決權的三分之二（2/3）以上通過。該項議案獲得了有效表決權股份總數的2/3以上通過。
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本次股東大會經廣東中信協誠律師事務所韓思明律師、陳志松律師現場見證，並出具了《法律意見書》。見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等相關規定，會議召集人和出席會議人員均具有合法有效的資格，會議的表決程序和表決結果均為合法有效。
四、備查文件
1、載有中山大學達安基因股份有限公司與曹為霖會董事簽字的2015年第五次臨時股東大會決議；
2、廣東中信協誠律師事務所出具的《關於中山大學達安基因股份有限公司2015年第五次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
中山大學達安基因股份有限公司
2015年9月15日
證券代碼：002030 證券簡稱：達安基因公告編號：2015-079
中山大學達安基因股份有限公司
關於重大事項停牌進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中山大學達安基因股份有限公司(以下簡稱"公司")正在籌劃非公開發行股票事項，經公司向深圳證券交易所申請，本公司股票（股票簡稱：達安基因，股票代碼：002030）已於2015年7月20日（星期一）開市起停牌。公司於2015年7月21日披露了《關於重大事項的停牌公告》（公告編號：2015-048），於2015年7月25日披露了《關於重大事項停牌進展公告》（公告編號：2015-051），於2015年8月1日披露了《關於重大事項停牌進展公告》（公告編號：2015-053），於2015年8月8日披露了《關於重大事項停牌進展公告》（公告編號：2015-061），於2015年8月15日披露了《關於重大事項停牌進展公告》（公告編號：2015-063），於2015年8月22日披露了《關於重大事項停牌進展公告》（公告編號：2015-067）， 於2015年8月29日披露了《關於重大事項停牌進展公告》（公告編號：2015-074），於2015年9月9日披露了《關於重大事項停牌進展公告》（公告編號：2015-076），具體內容詳見公司指定信息披露媒體。
截至本公告日，公司及聘請的中介機構正在積極推動本次非公開發行股票事項涉及的各項工作，積極組織相關部門、相關人員就各募集資金項目進行充分和深入論證。鑒於該事項尚存在不確定性，為維護廣大投資者的利益，保證信息披露的公平性，避免本公司股價異常波動，經向深圳證券交易所申請，公司股票於2015年9月16日（星期三）開市起繼續停牌。
停牌期間，公司將根據相關事項進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務，每五個交易日發佈一次有關事項的進展情況。
公司指定信息披露媒體為《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注相關公告並注意投資風險。
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2015年9月15日
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