證券代碼：600711 證券簡稱：盛屯礦業公告編號：2015-104
盛屯礦業集團股份有限公司
關於授權公司管理層購買銀行
保本理財產品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2015 年9月15日，盛屯礦業集團股份有限公司（以下簡稱：公司）第八屆董事會第二十七次會議，以 7 票讚成、0 票反對、0 票棄權審議通過了董事會《關於授權公司管理層購買銀行保本理財產品的議案》。詳細情況如下：
一、投資概況
（一）投資目的
充分利用公司自有閑置資金，提高資金使用效率和資金收益水平。
（二）投資金額
公司及其控股子公司使用不超過人民幣6億元資金購買保本型銀行理財產品。
（三）投資方式
購買保本型銀行理財產品，單一銀行理財產品最長期限不超過一年。在上述6億額度內，用於購買理財產品的資金可以滾動使用，理財取得的收益可進行再投資，再投資的金額不包含在初始投資6億元以內。
（四）授權投資期限
本次授權自 2015 年 9 月 15 日至 2016 年 9 月 15 日有效。
二、資金來源
公司購買保本型銀行理財產品僅限於自有閑置資金，資金來源合法合規。
三、需履行的審批程序
公司於 2015 年9 月 15 日召開第八屆董事會第二十七次會議，會議審議通過了《關於授權公司管理層購買銀行理財產品的議案》。該事項不屬於關聯交易。根據相關法律、法規及公司《章程》的規定，該事項不需要提交公司股東大會審議批准。
四、對公司的影響
公司利用閑置自有資金購買安全性、流動性較高的保本型銀行理財產品，風險較小，有利於提高公司資金使用效率，增加投資收益，為公司股東謀取更多投資回報，且不會影響公司主營業務發展。如公司有新的投資項目，將及時收回，不會影響公司的進一步發展。
五、風巨匠電腦評價險控制措施
保本型銀行理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟影響，不排除該項投資受到市場波動的影響。公司將嚴格按照相關法律法規、公司《章程》等相關規章制度的要求進行銀行理財產品的購買。財務部負責購買保本型銀行理財產品事項的管理。公司將把風險防範放在首位，對理財產品投資進行嚴格把關，謹慎決策，密切跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，保證理財資金的安全性。
六、獨立董事意見
董事會審議的關於授權公司管理層購買銀行理財產品事項符合我國相關法律法規的規定，表決程序合法、有效。本次授權公司管理層以自有閑置資金購買保本型銀行理財產品，符合公司利益需要，有利於提高公司的資金利用效率，不會造成公司資金壓力，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。公司已履行了必要的審批程序，本授權事項經公司董事會審議通過後，根據相關規定不需再提交股東大會審議。
特此公告。
盛屯礦業集團股份有限公司
董事會
2015年9月16日
證券代碼：600711 證券簡稱：盛屯礦業公告編號：2015-102
盛屯礦業集團股份有限公司
第八屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
盛屯礦業集團股份有限公司(以下簡稱"公司")第八屆董事會第二十七次會議於2015年9月15日以現場和通訊方式召開，會議應到董事七名，實到董事七名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議由董事長陳東先生主持，會議審議通過了以下決議。
一、以7 票讚成、 0 票反對、 0 票棄權審議通過了《關於為全資子公司盛屯金屬有限公司融資提供擔保的議案》
因業務發展需要，盛屯金屬有限公司（以下簡稱"盛屯金屬"）擬向廈門銀行股份有限公司申請風險敞口不超過人民幣10000萬元綜合授信，補充公司運營流動資金需求，期限為一年。公司為盛屯金屬在廈門銀行股份有限公司申請的風險敞口不超過人民幣10000萬元的授信提供連帶責任保證擔保，期限為一年。
盛屯金屬擬向中國民生銀行股份有限公司廈門分行申請人民幣20000萬元綜合授信，補充公司運營流動資金需求，期限為一年。公司為盛屯金屬在中國民生銀行股份有限公司廈門分行申請的綜合授信提供最高額人民幣20000萬元的連帶責任保證擔保，期限為一年。
截止2015年6月30日，盛屯金屬總資產為1，153，167，609.84元，凈資產為368，935，000.14元，總負債為784，232，609.70元，資產負債率為68.01%。
二、以7 票讚成、 0 票反對、 0 票棄權審議通過了《關於為全資子公司上海盛屯商業保理有限公司債務提供不可撤銷的連帶責任保證擔保的議案》
公司全資子公司上海盛屯商業保理有限公司（以下簡稱"盛屯保理"）擬以其應收賬款向上海益菁匯資產管理有限公司（以下簡稱"上海益菁匯"）發起設立私募基金"菁盛穩健1號私募投資基金"（以下簡稱為"菁盛基金"）進行轉讓，並約定轉讓日起一定期限內（不超過一年）回購，回購價款=回購本金+回購溢價款，回購本金累計不超過人民幣1億元。公司同意為盛屯保理向菁盛基金提供不可撤銷的連帶責任保證擔保，擔保範圍包括盛屯保理應支付的應收賬款回購價款及違約金、損害賠償金和實現債權的費用等，擔保期限為保證合同簽署之日起至債務履行期限屆滿之日。
截止2015年6月30日，上海盛屯商業保理有限公司總資產為248，099，088.58元，凈資產為215，897，594.84元，總負債為32，201，493.74元，資產負債率為12.98%。
三、以7 票讚成、 0 票反對、 0 票棄權審議通過了《關於授權公司管理層購買銀行保本理財產品的議案》
為充分利用閑置資金，提高資金使用效率和資金收益水平，公司提請董事會授權管理層:在保證流動性和資金安全的前提下，公司及其控股子公司使用不超過人民幣6億元資金購買期限不超過1年的保本銀行理財產品，以獲得高於銀行活期存款利息的收益，資金來源僅限於公司的自有閑置資金，在上述額度內，用於購買理財產品的資金可以滾動使用，理財取得的收益可進行再投資，再投資的金額不包含在初始投資6億元以內。授權期限自董事會決議通過之日起一年有效。
特此公告。
盛屯礦業集團股份有限公司董事會
2015年9月16日
證券代碼：600711 證券簡稱：盛屯礦業公告編號：2015-103
盛屯礦業集團股份有限公司
對全資子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱: 盛屯金屬有限公司（以下簡稱：盛屯金屬），上海盛屯商業保理有限公司（以下簡稱"盛屯保理"）
本次擔保總金額：人民幣40000萬元
本次擔保是否有反擔保: 無
對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
2015 年9月15日，盛屯礦業集團股份有限公司（以下簡稱：公司）第八屆董事會第二十七次會議，以 7 票讚成、0 票反對、0 票棄權審議通過了董事會《關於為全資子公司盛屯金屬有限公司融資提供擔保的議案》、《關於為全資子公司上海盛屯商業保理有限公司債務提供不可撤銷的連帶責任保證擔保的議案》。公司同意為盛屯金屬在廈門銀行股份有限公司申請的風險敞口不超過人民幣10000萬元的授信提供連帶責任保證擔保；同意為盛屯金屬在中國民生銀行股份有限公司廈門分行申請的綜合授信提供最高額人民幣20000萬元的連帶責任保證擔保；同意為盛屯保理向菁盛基金提供不可撤銷的連帶責任保證擔保，擔保範圍包括盛屯保理應支付的應收賬款回購價款及違約金、損害賠償金和實現債權的費用等，擔保期限為保證合同簽署之日起至債務履行期限屆滿之日。
二、被擔保人基本情況
（一）、盛屯金屬是公司全資子公司，註冊資本3億元，經營範圍：批發零售礦產品（國家專控除外）、金屬材料、金屬製品、機電產品、家電及電子產品、紡織品、建築材料、工藝品、日用品；銷售有色金屬、稀有稀土金屬及其製巨匠電腦評價品；未涉及前置許可的其他經營項目（以上經營範圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可後方可經營）；法定代表人：應海珍。
截止2015年6月30日，盛屯金屬總資產為1，153，167，609.84元，凈資產為368，935，000.14元，總負債為784，232，609.70元，資產負債率為68.01%。
（二）、上海盛屯商業保理有限公司，註冊資本為人民幣20000萬元 ，公司經營範圍：國內保理，出口保理，與商業保理相關的諮詢服務，信用風險管理平台開發與製作；其他金融服務。（依法須經批准的項目，經相關部門核准後方可開展經營活動），法定代表人：應海珍。
截止2015年6月30日，上海盛屯商業保理有限公司總資產為248，099，088.58元，凈資產為215，897，594.84元，總負債為32，201，493.74元，資產負債率為12.98%。
三、擔保協議的主要內容
因業務發展需要，盛屯金屬有限公司（以下簡稱"盛屯金屬"）擬向廈門銀行股份有限公司申請風險敞口不超過人民幣10000萬元綜合授信，補充公司運營流動資金需求，期限為一年。公司同意為盛屯金屬在廈門銀行股份有限公司申請的風險敞口不超過人民幣10000萬元的授信提供連帶責任保證擔保，期限為一年。盛屯金屬擬向中國民生銀行股份有限公司廈門分行申請人民幣20000萬元綜合授信，補充公司運營流動資金需求，期限為一年。公司同意為盛屯金屬在中國民生銀行股份有限公司廈門分行申請的綜合授信提供最高額人民幣20000萬元的連帶責任保證擔保，期限為一年。
因業務發展需要， 盛屯保理擬以其應收賬款向上海益菁匯資產管理有限公司（以下簡稱"上海益菁匯"）發起設立私募基金"菁盛穩健1號私募投資基金"（以下簡稱為"菁盛基金"）進行轉讓，並約定轉讓日起一定期限內（不超過一年）回購，回購價款=回購本金+回購溢價款，回購本金累計不超過人民幣1億元。公司同意為盛屯保理向菁盛基金提供不可撤銷的連帶責任保證擔保，擔保範圍包括盛屯保理應支付的應收賬款回購價款及違約金、損害賠償金和實現債權的費用等，擔保期限為保證合同簽署之日起至債務履行期限屆滿之日。
四、獨立董事意見
本次被擔保對象系公司全資子公司盛屯金屬有限公司、上海盛屯商業保理有限公司，上述對象的主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合證監發[2005]120號文《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》、《公司章程》及公司對外擔保的相關規定。本次董事會批准的擔保額度，符合公司正常生產經營的需要。公司已履行了必要的審批程序，本擔保事項經公司董事會審議通過後，根據相關規定不需再提交股東大會審議。我們認為公司第八屆董事會第二十七次會議審議的對全資子公司提供擔保的事項是合理的，符合相關規定的要求。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告披露日，包含本次擔保金額，上市公司及其控股子公司累計對外擔保總額為110，471.72萬元，均為對公司全資子公司擔保，公司對外擔保占公司最近一期經審計凈資產的29.38%。公司對外擔保均無逾期。
特此公告。
盛屯礦業集團股份有限公司
董事會
2015年9月16日
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