證券代碼:000893證券簡稱:東凌糧油公告編號:2015-082

廣州東凌糧油股份有限公司

第六屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣州東凌糧油股份有限公司(以下簡稱「公司」)第六屆董事會第十六次會議的會議通知於2015年9月11日以郵件方式發出,會議於2015年9月14日上午以通訊方式召開,本次會議應參加董事9人,實際參加會議董事9人。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

經全體與會董事審議並以表決方式一致通過了下列議案:

一、廣州東凌糧油股份有限公司關於全資子公司廣州東凌特種油脂有限公司股權轉讓的議案;

表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。

詳見公司於2015年9月16日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)發佈的《廣州東凌糧油股份有限公司關於全資子公司廣州東凌特種油脂有限公司股權轉讓的公告》。

二、廣州東凌糧油股份有限公司關於對全資子公司廣州東凌糧油銷售有限公司增資的議案;

表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。

詳見公司於2015年9月16日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)發佈的《廣州東凌糧油股份有限公司關於對全資子公司廣州東凌糧油銷售有限公司增資的公告》。

三、廣州東凌糧油股份有限公司關於全資孫公司之控股子公司元通船運(香港)有限公司股權轉讓的議案;

表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。

詳見公司於2015年9月16日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)發佈的《廣州東凌糧油股份有限公司關於全資孫公司之控股子公司元通船運(香港)有限公司股權轉讓的公告》。

廣州東凌糧油股份有限公司董事會

2015年9月15日

證券代碼:000893 證券簡稱:東凌糧油公告編號:2015-083

廣州東凌糧油股份有限公司關於

全資子公司廣州東凌特種油脂有限公司股權轉讓的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

根據公司發展及業務調整的需要,廣州東凌糧油股份有限公司(以下簡稱「公司」)擬將全資子公司廣州東凌特種油脂有限公司(以下簡稱「東凌特種油」)100%股權轉讓給全資子公司廣州植之元油脂實業有限公司(以下簡稱「植之元」), 轉讓價格為人民幣97,737,532.5元,轉讓完成後,東凌特種油由公司全資子公司變為公司全資子公司植之元的全資子公司。

上述事項經公司第六屆董事會第十六次會議審議通過,根據《公司章程》的相關規定,本次股權轉讓無需提交股東大會審議,無需政府有關部門批准。

本次股權轉讓不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,亦不涉及關聯交易。

二、交易對方的基本情況

1、公司名稱:廣州植之元油脂實業有限公司;

2、住所:廣州市南沙區萬頃沙鎮萬環西路新安工業園;

3、註冊資本:78,770.79萬元人民幣;

4、法定代表人:於龍巨匠電腦評價

5、經營範圍:飼料零售;飼料添加劑零售;飼料批發;飼料添加劑批發;技術進出口;貨物進出口(專營專控商品除外);其他倉儲業(不含原油、成品油倉儲、燃氣倉儲、危險品倉儲);其他農產品倉儲;商品零售貿易(許可審批類商品除外);食用植物油加工;米、面製品及食用油批發;飼料添加劑、添加劑預混合飼料生產;飼料加工;豆製品製造;豆製品零售;港口設施、設備和港口機械的租賃、維修服務;港口理貨;港口危險貨物作業;提供港口貨物裝卸(含過駁)、倉儲、港內駁運,集裝箱裝卸、堆存及裝拆箱等簡單加工處理服務,為船舶提供碼頭、過駁錯地,浮簡設施;

6、成立日期:2003年11月20日;

7、股東構成及控制情況:廣州東凌糧油股份有限公司100%持股;

8、最近一年又一期的主要財務指標:

經廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合夥)審計,截至2014年12月31日,植之元總資產為人民幣6,754,654,474.25元,凈資產為人民幣107,158.16元,2014年營業收入為人民幣12,229,566,509.19元,凈利潤為人民幣-414,369,292.82元。

截止2015年6月30日,資產總額為5,595,966,176.41元,負債總額為5,400,200,203.68元,凈資產為195,765,972.73元;2015年1-6月,實現營業收入5,530,220,247.49元,利潤總額-3,908,628.17萬元,凈利潤-4,059,518.49元。

三、交易標的的基本情況

1、公司名稱:廣州東凌特種油脂有限公司;

2、住所:廣州市南沙區萬頃沙鎮紅安路3號自編19棟;

3、註冊資本:人民幣壹億元整;

4、法定代表人:戴松;

5、經營範圍:

一般經營項目:飼料批發;油料批發;穀物副產品批發;食品添加劑批發;貿易代理;傭金代理;貨物進出口(專營專控商品除外);技術進出口;商品批發貿易(許可審批類商品除外);食品添加劑零售;飼料零售;食品科學技術研究服務。

許可經營項目:食用植物油加工;飼料加工;飼料添加劑、添加劑預混合飼料生產;預包裝食品批發;米、面製品及食用油批發;糧油零售;肉製品及副產品加工;魚油提取及製品製造;食品添加劑製造。

6、成立日期:2014年04月08日;

7、股東構成及控制情況:廣州東凌糧油股份有限公司100%持股;

8、最近一年又一期的主要財務指標:

經廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合夥)審計,截至2014年12月31日,東凌特種油總資產為人民幣25,585,269.27元,凈資產為人民幣302,712.91元,2014年營業收入人民幣0.00元,凈利潤人民幣-697,287.09元。

截止2015年6月30日,資產總額為103,571,763.18元,負債總額為5,834,230.68元,凈資產為97,737,532.50元;2015年1-6月,實現營業收入4,486,038.38元,利潤總額-1,565,180.41元,凈利潤-1,565,180.41元。

本次股權轉讓后,東凌特種油為公司全資子公司植之元的全資子公司,仍在公司的財務報表合併範圍之內。

四、股權轉讓的主要內容

1、轉讓方:廣州東凌糧油股份有限公司;

2、受讓方:廣州植之元油脂實業有限公司;

3、股權轉讓及價格:公司將持有的東凌特種油100%股權轉讓給植之元,轉讓價格為人民幣97,737,532.5元;

4、股權轉讓的定價依據:帳面凈值;

5、支付方式:股權轉讓款項以現金轉賬方式付清;

6、評估情況:

廣州東凌特種油脂有限公司之股東全部權益價值在持續經營下於2015年7月31日的市場價值評估結果如下:

評估的資產賬面值為108,788,536.49元,評估值108,884,713.04元,增幅0.09%;負債賬面值為11,288,672.25元,評估值為11,288,672.25元,無增減;凈資產賬面值為97,499,864.24元,評估值為97,596,040.79元,增幅0.10%。如下表所示:

評估基準日:2015年7月31日金額單位:人民幣萬元



7、2015年9月30日前東凌特種油之所有權益由公司承擔,2015年9月30日後,東凌特種油之所有權益由植之元承擔。經工商行政管理機關同意並辦理股東變更登記后,植之元即成為東凌特種油的股東。

五、交易目的和對公司的影響

基於公司發展及業務調整的需要,對公司下屬子公司進行股權及業務整合,構建公司大豆經營業務的統一管理體系,優化資源配置,最大限度發揮下屬公司的協同效應。

本次股權轉讓對公司的正常經營、未來財務狀況和經營成果不會產生重大影響,不會損害公司及股東利益。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會第十六次會議決議。

廣州東凌糧油股份有限公司董事會

2015年9月15日

證券代碼:000893 證券簡稱:東凌糧油公告編號:2015-084

廣州東凌糧油股份有限公司關於對全資子公司廣州東凌糧油銷售有限公司

增資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

1、2015年9月14日,廣州東凌糧油股份有限公司(以下簡稱「公司」)第六屆董事會第十六次會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果,審議通過了《廣州東凌糧油股份有限公司關於對全資子公司廣州東凌糧油銷售有限公司增資的議案》。同意公司以自有資金人民幣4,000萬元對全資子公司廣州東凌糧油銷售有限公司(以下簡稱「東凌銷售」)進行現金增資,本次增資完成後,東凌銷售的註冊資本由人民幣1,000萬元增至人民幣5,000萬元,公司持有東凌銷售100%股權不變。

2、根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律、法規的規定,公司本次以現金對東凌銷售增資在董事會決策許可權內,無須提交股東大會審議。

3、本次投資行為不涉及關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資標的的基本情況

1、公司名稱:廣州東凌糧油銷售有限公司;

2、住所:廣州市南沙區萬頃沙鎮紅安路3號自編5棟305房;

3、註冊資本:1000萬元人民幣

4、法定代表人:鄒業升;

5、經營範圍:油料作物批發;穀物副產品批發;貨物進出口(專營專控商品除外);技術進出口;商品批發貿易(許可審批類商品除外);貿易代理;預包裝食品批發;預包裝食品零售;

6、成立日期:2014年01月27日;

7、股東構成及控制情況:廣州東凌糧油股份有限公司100%持股;

8、最近一年又一期的主要財務指標:

經廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合夥)審計,截至2014年12月31日,東凌銷售總資產為人民幣42,222,988.09元,凈資產為人民幣-15,554,604.53元,2014年營業收入人民幣158,661,638.04元,凈利潤人民幣-16,554,604.53元。

截止2015年6月30日,資產總額為23,183,193.28元,負債總額為50,912,387.38元,凈資產為-27,729,194.10元;2015年1-6月,實現營業收入169,873,307.27元,利潤總額-12,174,589.57元,凈利潤-12,174,589.57元。

三、本次增資的目的及對公司的影響

本次增資的目的是充實東凌銷售的資本金,以便於東凌銷售日後的發展。東凌銷售的包裝油上市后,由於在渠道、品牌建設上需要投入較大的資金額,僅靠目前的銷售利潤難以支撐以上方面的投入,因此,公司增加資本金的投放,以便滿足東凌銷售市場發展的需求。

四、備查文件

1、公司第六屆董事會第十六次會議決議。

廣州東凌糧油股份有限公司董事會

2015年9月15日

證券代碼:000893 證券簡稱:東凌糧油公告編號:2015-085

廣州東凌糧油股份有限公司

關於全資孫公司之控股子公司元通船運(香港)有限公司股權轉讓的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

根據公司發展及業務調整的需要,廣州東凌糧油股份有限公司(以下簡稱「公司」)擬將全資子公司廣州植之元油脂實業有限公司(以下簡稱「植之元」)之全資子公司東凌糧油(香港)有限公司(以下簡稱「東凌香港」)持有的元通船運(香港)有限公司(以下簡稱「元通船運」)60%的股權轉讓給全資子公司智聯穀物(香港)有限公司(以下簡稱「智聯穀物」), 轉讓價格為人民幣56,360,534.81元,轉讓完成後,元通船運變為公司全資子公司智聯穀物的控股子公司。

上述事項經公司第六屆董事會第十六次會議審議通過,根據《公司章程》的相關規定,本次股權轉讓無需提交股東大會審議,無需政府有關部門批准。

本次股權轉讓不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,亦不涉及關聯交易。

二、交易對方的基本情況

1、公司名稱:智聯穀物(香港)有限公司;

2、住所:香港灣軒尼詩道288號英皇集團中心19樓1905-1907室;

3、註冊資本:8,000,000美元;

4、經營範圍:糧油原料買賣及投資控股;

5、成立日期:2013年12月17日;

6、股東構成及控制情況:廣州東凌糧油股份有限公司100%持股;

7、最近一年又一期的主要財務指標:

經審計,截至2014年12月31日,智聯穀物總資產為人民幣333,751,784.75元,凈資產為人民幣3,214,126.82元,2014年營業收入為人民幣315,601,218.05元,凈利潤為人民幣3,254,738.11元。

截止2015年6月30日,資產總額為160,465,943.50元,負債總額為150,836,274.51元,凈資產為9,629,668.99元;2015年1-6月,實現營業收入363,833,739.82元,利潤總額6,430,117.05元,凈利潤6,430,117.05元。

三、交易標的的基本情況

1、公司名稱:元通船運(香港)有限公司;

2、住所:香港;

3、註冊資本:500萬美元;

4、經營範圍:中國內河、近海和遠洋船運業務;倉儲業務;物流服務;其他代理業務。具體經營範圍以政府有關部門的批准及公司登記機關的核准為準;

5、成立日期:2010年10月4日;

6、股東構成及控制情況:廣州東凌糧油股份有限公司全資子公司廣州植之元油脂實業有限公司之全資子公司東凌糧油(香港)有限公司持股60%;CORNUCOPIA?SHIPPING?CO.,LIMITED持股30%;區曉暉持股10%。

7、最近一年又一期的主要財務指標:

經審計,截至2014年12月31日,元通船運總資產為人民幣151,665,566.71元,凈資產為人民幣48,507,690.41元,2014年營業收入人民幣2,806,042,826.86元,凈利潤人民幣14,900,517.32元。

截止2015年6月30日,資產總額為175,187,172.60元,負債總額為118,826,637.79元,凈資產為56,360,534.81元;2015年1-6月,實現營業收入1,244,740,690.51元,利潤總額7,916,592.10元,凈利潤7,916,592.10元.

本次股權轉讓后,元通船運為公司全資子公司智聯穀物的控股子公司,仍在公司的財務報表合併範圍之內。

四、股權轉讓的主要內容

1、轉讓方:東凌糧油(香港)有限公司;

2、受讓方:智聯穀物(香港)有限公司;

3、股權轉讓及價格:東凌香港將持有的元通船運60%股權轉讓給智聯穀物,轉讓價格為人民幣56,360,534.81元;

4、股權轉讓的定價依據:帳面凈值;

5、支付方式:股權轉讓款項以現金轉賬方式付清;

五、交易目的和對公司的影響

基於公司發展及業務調整的需要,對公司下屬子公司進行股權及業務整合,優化資源配曹為霖置,最大限度發揮下屬公司的協同效應。

本次股權轉讓對公司的正常經營、未來財務狀況和經營成果不會產生重大影響,不會損害公司及股東利益。

六、被查文件

1、公司第六屆董事會第十六次會議決議。

廣州東凌糧油股份有限公司董事會

2015年9月15日

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