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證券代碼:600751 900938證券簡稱:天海投資天海B編號:臨2015-068

天津天海投資發展股份有限公司

第八屆第十三次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

(一)本次會議於2015年9月24日以現場結合通訊表決方式在公司會議室召開。

(二)本次董事會會議應出席7人,實際出席7人(其中:親自出席7人,委託他人出席0人,缺席0人)。

(三)本次會議由董事長郭可主持。

二、董事會會議審議情況

(一)《關於調整獨立董事津貼的議案》

根據公司實際情況,經公司董事會薪酬及考核委員會提議,公司董事會決議將公司獨立董事津貼由6萬元/年/人(含稅)調整為10萬元/年/人(含稅),獨立董事聘請中介機構的費用及其行使職權時所需的合理費用由公司承擔。此議案尚須提交公司股東大會審議。

表決結果:同意7票,反對0票、棄權0票。

公司獨立董事發表了《關於調整獨立董事津貼的獨立意見》,認為本次獨立董事津貼調整的標準是根據公司情況、實際工作量及工作的複雜程度而釐定,有利於調動公司獨立董事的工作積極性,強化獨立董事勤勉盡責的意識,符合公司長遠發展的需要,因此,我們同意該調整方案,並同意將該議案提交公司股東大會審議。

(二)《關於對全資子公司亞洲之鷹船務有限公司進行增資的議案》

為拓展國際業務,進一步加快公司國際化進程,公司將向全資子公司亞洲之鷹船務有限公司增資10億人民幣。

本次增資金額在公司董事會決策許可權內,無需提交公司股東大會審議批准。

詳情請參閱本公司臨2015-070號公告。

表決結果:同意7票,反對0票、棄權0票。

公司獨立董事發表獨立意見認為:

1、該等安排符合公司發展方向,能夠提高公司經營效益,保護廣大股東的利益,不違反相關的法律規定;

2、前述事項的決策程序,符合有關法律法規和《公司章程》的規定,不存在損害股東利益的情形。

(三)《關於修訂公司章程及其附件部分條款的議案》

根據公司自身的實際情況,對《公司章程》及其附件《天津天海投資發展股份有限公司股東大會議事規則》、《天津天海投資發展股份有限公司董事會議事規則》的有關內容進行修訂。

詳細請參閱本公司臨2015-071號公告。

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。

此議案尚須提交股東大會審議。

(四)《關於修訂關聯交易管理制度部分條款的議案》

根據公司自身的實際情況,對《天津天海投資發展股份有限公司關聯交易管理制度》的有關內容進行修訂。

詳細內容請參閱本公司臨2015-072號公告。

表決結如何用台北富邦銀行台茂聯名卡信用卡換現金?合法的台北富邦銀行台茂聯名卡換現金方式與途徑是?果:7票同意,0票反對,0票棄權。

此議案尚須提交股東大會審議。

(五)《關於提名董事的議案》

根據工作需要,公司董事會提名劉小勇先生為公司第八屆董事候選人(董事候選人簡歷附后),陳雪峰先生不再擔任公司董事及董事會相關職務。

表決結果:7票同意,0票反對,如何用合作金庫JCB悠遊晶緻卡信用卡換現金?合法的合作金庫JCB悠遊晶緻卡換現金方式與途徑是?0票棄權。

選舉董事的事項尚須提交股東大會審議。

公司獨立董事發表了《關於提名董事的獨立董事意見》,認為提名劉小勇先生作為公司董事候選人符合相關法律、行政法規和規章制度的要求,劉小勇先生具備董事任職資格,不存在《公司法》禁止擔任公司高級管理人員職務的情形,不存在被中國證監會認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形,具備履行職務的條件和能力;公司第八屆董事會董事候選人的提名程序合法有效;同意董事會提名劉小勇先生為公司董事候選人,並同意將該議案提交公司股東大會審議。

(六)《關於召開公司2015年第三次臨時股東大會的議案》

公司董事會決定於2015年10月16日(星期五)以現場會議及網路投票方式召開公司2015年第三次臨時股東大會。

詳細內容請參閱本公司臨2015-073號公告。

表決結果:同意7票,反對0票、棄權0票。

以上特此公告。

天津天海投資發展股份有限公司

董事會二〇一五年九月二十五日

個人簡歷:

劉小勇:男,54歲,北京大學工商管理碩士學位。2003年2月至2012年5月曆任長江租賃有限公司董事長、揚子江國際租賃有限公司董事長、香港國際航空租賃有限公司董事長、天津渤海租賃有限公司董事長、海航資本集團有限公司副董事長兼總裁;自2012年5月至今擔任海航資本集團有限公司執行董事長。現任海航資本集團有限公司執行董事長、海航物流集團有限公司執行董事長、深圳前海航空航運交易中心有限公司董事長。

證券代碼:600751900938證券簡稱:天海投資天海B編號:臨2015-069

天津天海投資發展股份有限公司

第八屆第九次監事會決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

(一)本次會議於2015年9月24日以現場結合通訊方式在公司會議室召開。

(二)本次監事會會議應出席3人,實際出席3人(其中:親自出席3人,委託他人出席0人,缺席0人)。

(三)本次會議由監事會召集人申雄主持。

二、監事會會議審議情況

《關於對全資子公司亞洲之鷹船務有限公司進行增資的議案》

為拓展國際業務,進一步加快公司國際化進程,公司將向全資子公司亞洲之鷹船務有限公司增資10億人民幣。

詳情請參閱本公司臨2015-070號公告

此議案無須提交公司股東大會審議批准。

表決結果:同意3票,反對0票、棄權0票。

以上特此公告。

天津天海投資發展股份有限公司監事會

二〇一辦合作金庫銀行信貸準備什麼?合作金庫銀行信用貸款利率怎麼比較?五年九月二十五日

證券代碼:600751900938證券簡稱:天海投資天海B編號:臨2015-070

天津天海投資發展股份有限公司

關於對全資子公司進行增資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:辦泰國盤谷銀行信貸準備什麼?泰國盤谷銀行信用貸款利率怎麼比較?

投資標的名稱:公司全資子公司亞洲之鷹船務有限公司

投資金額:人民幣100,000萬元

一、投資概述

為拓展國際業務,進一步加快公司國際化進程,天津天海投資發展股份有限

公司(以下簡稱「公司」)決定以自有資金向全資子公司亞洲之鷹船務有限公司(以下簡稱「亞鷹船務」)增資人民幣100,000萬元(所摺合港幣,以實際投資匯率為準)。

公司於2015年9月24日召開了第八屆董事會第十三次會議、第八屆監事會第九次會議,審議通過《關於向全資子公司亞洲之鷹船務有限公司增資的議案》,同意公司以自有資金向亞鷹船務進行增資。

根據上海證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》等相關規定,本次增資金額在公司董事會決策許可權內,無需提交公司股東大會審議批准。

本次對全資子公司增資事項不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產

重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資標的基本情況

公司名稱:亞洲之鷹船務有限公司;

法定代表人:不適用;

註冊時間:2002年9月21日取得香港公司註冊處公司註冊證書;

主要財務狀況:(截止2014年12月31日未經審計)



公司以自有資金向亞鷹船務增資人民幣100,000萬元,增資完成後亞鷹船務仍為公司的全資子公司。

三、對上市公司的影響

公司對全資子公司亞鷹船務進行增資,是基於對公司未來發展方向的謹慎考慮,公司將以亞鷹船務為平台拓展在國際上的業務,加快公司國際化進程,進而提升公司的盈利能力。

特此公告。

天津天海投資發展股份有限公司董事會

二〇一五年九月二十五日

證券代碼:600751 900938證券簡稱:天海投資 天海B編號:臨2015-071

天津天海投資發展股份有限公司

關於修訂公司章程及其附件部分條款的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據相關法規及公司實際情況,天津天海投資發展股份有限公司(以下簡稱「公司」)對《公司章程》及其附件的有關內容作如下修訂:

一、《公司章程》的修訂內容如下:



二、《股東大會議事規則》的修訂內容如下:



三、《董事會議事規則》的修訂內容如下:

因公司根據實際情況將處理董事會日常事務的機構由董事會秘書處調整為董事會辦公室,本規則特將「董事會秘書室」修訂為「董事會辦公室」。



以上修訂內容尚須提交股東大會審議。

特此公告。

天津天海投資發展股份有限公司董事會

二〇一五年九月二十五日

證券代碼:600751 900938證券簡稱:天海投資 天海B編號:臨2015-072

天津天海投資發展股份有限公司關於修訂

公司關聯交易管理制度部分條款的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據相關法規、《公司章程》及公司實際情況,天津天海投資發展股份有限公司(以下簡稱「公司」)對《天津天海投資發展股份有限公司關聯交易管理制度》的有關內容作如下修訂:



以上修訂內容尚須提交股東大會審議。

特此公告。

天津天海投資發展股份有限公司董事會

二〇一五年九月二十五日

證券代碼:600751 900938證券簡稱:天海投資 天海B公告編號:2015-073

天津天海投資發展股份有限公司

關於召開2015年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

股東大會召開日期:2015年10月16日

本次股東大會採用的網路投票系統:上海證券交易所股東大會網路投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2015年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

(三)投票方式:本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2015年10月16日14點30分

召開地點:天津市和平區南京路219號天津中心唐拉雅秀酒店六層宴會廳

(五)網路投票的系統、起止日期和投票時間。

網路投票系統:上海證券交易所股東大會網路投票系統

網路投票起止時間:自2015年10月16日

至2015年10月16日

採用上海證券交易所網路投票系統,通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型



1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已於2015年9月24日經過公司董事會第八屆第十三次會議審議通過,

詳情請參閱2015年9月25日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《大公報》及上海證券交易所網站的本公司臨2015-068、071、072號公告。

2、特別決議議案:議案序號2《關於修訂公司章程及其附件部分條款的議案 》、議案序號3《關於修訂關聯交易管理制度部分條款的議案》為特別決議議案。

3、對中小投資者單獨計票的議案:全部議案

4、涉及關聯股東迴避表決的議案:無

5、涉及優先股股東參與表決的議案:無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平台(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平台(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網路投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權通過現場、上海證券交易所網路投票平台或其他方式重複進行表決的,以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(五)同時持有本公司A股和B股的股東,應當分別投票。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。



(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

(一)現場投票登記事項

1、法人股東登記:法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續;委託代理人出席的,還須持法人授權委託書和出席人身份證;

2、自然人股東登記:自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡的原件及複印件辦理登記手續;受託出席的股東代理人還須持有代理人本人身份證和授權委託書;

3、 登記時間及地點:於2015年10月15日下午17:00前到公司董事會辦公室辦理登記手續;

4、登記方式:股東(或代理人)可以到公司董事會辦公室登記或用傳真方式登記,異地股東可用信函或傳真方式登記。採用傳真或信函的方式進行登記,以登記時間內公司收到為準,並請在傳真或信函上註明聯繫方式。

5、注意事項:出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、複印件各一份。

(二)選擇網路投票的股東,可以通過上海證券交易所交易系統參與投票。

六、其他事項

聯繫人:武強閆宏剛

聯繫方式:電話:022-58679088傳真:022-58087380

辦理登記地址:天津市和平區南京路219號天津中心寫字樓3206室

郵編:300051

會期半天,出席會議股東代表的食宿及交通費自理。

特此公告。

天津天海投資發展股份有限公司董事會

2015年9月25日

附件1:授權委託書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1:授權委託書

授權委託書

天津天海投資發展股份有限公司:

茲委託先生(女士)代表本單位(或本人)出席2015年10月16日召開的貴公司2015年第三次臨時股東大會,並代為行使表決權。

委託人持普通股數:

委託人持優先股數:

委託人股東帳戶號:



委託人簽名(蓋章):受託人簽名:

委託人身份證號:受託人身份證號:

委託日期: 年 月 日

備註:

委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」,對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的,受託人有權按自己的意願進行表決。

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